美英联手重锤柬埔寨太子集团：史上最大规模金融与制裁行动直指跨国诈骗帝国

华盛顿消息——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）在英国外交、联邦及发展办公室（FCDO）的协同下，宣布对柬埔寨“太子集团”及其关联网络展开迄今为止规模最大的联合打击行动。此次行动标志着美英政府在应对东南亚跨国诈骗、洗钱与人口贩卖问题上迈出了前所未有的一步。

美国财政部OFAC已将“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）及其146名成员纳入制裁名单。该集团由柬埔寨商人陈志领导，总部位于金边，通过在线投资诈骗、人口贩卖和洗钱活动，建立起一个覆盖多国的犯罪帝国。与此同时，美国纽约东区联邦法院对陈志提起刑事起诉，FBI亦参与了调查与证据收集。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，跨国网络诈骗的迅速蔓延已造成美国公民损失数十亿美元。“财政部将继续与国际伙伴紧密协作，阻断这些掠夺性网络的资金来源，保护公民财产安全。”

除太子集团外，美国金融犯罪执法局（FinCEN）还依据《美国爱国者法案》第311条，宣布将总部位于柬埔寨的Huione Group完全排除在美国金融体系之外。该集团长期为虚拟货币诈骗和朝鲜黑客团伙洗钱，被认定为洗钱网络的关键节点。FinCEN指出，2021年至2025年间，Huione集团经手洗钱金额超过40亿美元，其中包括来自朝鲜网络盗窃的约3700万美元、虚拟货币投资诈骗的3600万美元，以及其他网络诈骗资金约3亿美元。根据新规，美国金融机构须拒绝为该集团开设或维持代理账户，并阻止相关资金往来。

美国政府数据显示，仅2024年，美国公民因东南亚地区网络投资诈骗损失金额高达100亿美元，比上一年增加了三分之二。近十年来，以柬埔寨为中心的犯罪网络逐步演变为区域性诈骗产业链，而太子集团正是其中最具影响力的组织之一。该集团不仅在东南亚掌控大量非法资产流动，还深度介入房地产、金融与赌场业，以合法外衣掩盖犯罪资金流向。

与美国财政部的行动同步，英国外交、联邦及发展办公室（FCDO）也对太子集团、陈志及其同伙实施制裁，冻结其在英国管辖范围内的资产，并禁止英企与其进行交易。英国方面还协同美国司法部，对涉案人员展开刑事调查，显示出两国在金融监管与跨国打击犯罪领域的紧密合作。

太子集团TCO通过旗下控股公司和空壳企业，操纵网络诈骗、性勒索、洗钱、非法赌博及敲诈勒索等活动。受害者常被以高薪招聘为诱饵，诱骗至柬埔寨园区后被迫从事“杀猪盘”等诈骗工作，期间遭受殴打、隔离、酷刑与威胁。该集团还涉入多起暴力案件——包括旗下金贝集团（Golden Bay Group）在柬埔寨经营的酒店与赌场中发生的谋杀事件。2022年，美国FBI曾破获与该集团相关的洗钱网络，确认至少259名美国人被骗共计1800万美元。

陈志与多名亲信掌控太子集团的资金运作，包括金贝集团高管Guy Chhay、朱忠彪（Jack Zhu）、Ing Dara等人。他们负责园区建设、财务管理与国际洗钱通道运营。集团还设立大量离岸壳公司，用以转移和掩盖资金流向。OFAC此次行动同时点名制裁了117家太子集团关联企业，这些企业多数注册于离岸司法辖区，专门用于资产隐藏与国际汇兑。

太子集团的影响力已延伸至太平洋岛国帕劳。集团旗下“大传奇国际资产管理有限公司”（Grand Legend）通过帕劳商人王国丹（Rose Wang）取得99年岛屿租约，计划开发豪华度假村。调查显示，这一项目被用作洗钱与政治渗透的平台。美国财政部已将Grand Legend、Jing Pin Inc.、Aqua Pure Water Inc.及多名相关人员列入制裁名单。

依据OFAC制裁条例，被列入名单的个人与实体，其在美国境内及受美法管辖的资产将被冻结，美国公民和企业不得与其进行交易。财政部强调，任何协助规避制裁的第三方，即使非美国公民，也可能面临次级制裁或刑事处罚。更多执行细节载于财政部发布的《经济制裁执法指南》。